河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告-股票频道

  有价证券编码: 600069 缩写:银鸽使充满(600069),库存条数:临2014—052

  河南银鸽工业使充满命运命运有限公司

  公司董事长退职公报

  董事会和公司完整的董事抵押权、给错误的劝告性供述或专攻没遇到,和其实质的可靠性。、严格和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  董事会收到王假造呈递的退职报告。,王玮假造的任务解释,辞去公司董事责任、董事长兼董事会战术与使充满决策协商集合。地面C公司条例的有关规则,从现在开始,王玮假造将不再干公司董事。、董事长兼董事会战术与使充满决策协商集合。

  王玮的退职并缺席创造法定人数少于法定人数。,它无能力的感染董事会的运作。。董事会对王伟假造供职连续的百折不挠的尽职及对公司经纪开展做出的奉献表现衷心的的道谢的话。

  本公报。

  河南银鸽工业使充满命运有限董事会

  二9月29日14

  有价证券编码: 600069 缩写:银鸽使充满 编号:临2014—053

  河南银鸽工业使充满命运命运有限公司

  第七届董事会四十分之一一次集合成功实现的事公报

  董事会和公司完整的董事抵押权、给错误的劝告性供述或专攻没遇到,和其实质的可靠性。、严格和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  一、关心董事会成功实现的事的到什么程度权衡

  (1)董事会集合适合公司条例、法规、公司条例的正态化证件和有关规则。

  (2)公司在2014年9月23日发了传真传输。、经过岗位等办法关照董事会完整的董事。。

  (三)这次董事会集合于2014年9月29日午前10:00以对应办法搜集某事物。

  (四)董事会应由9名董事列席。,9位实践董事。

  (五)董事会由副董事长搜集某事物。。

  二、董事会集合的谈论

  (一)谈论并经过了《关心名声贾粮钢假造干公司董事的投标》

  董事会薪酬与名声协商集合的讨论,名声贾粮钢假造干公司第七届董事会董事。

  公司四位孤独董事对名声贾粮钢假造为公司董事申请求职者宣布了孤独视图,以为贾粮钢假造的供职资历、简历适合公司条例需要。,资历与名声顺序法度合规,同意名声贾粮钢假造为公司第七届董事会董事申请求职者,并将投标实质提到同伙大会谈论。(贾粮钢假造简历见附件1)

  开票权成果:同意9票,支持 0 票,弃权 0 票。

  条例草案仍需提到同伙大会谈论。。

  (二)《关心董事长杆空白连续由公司副董事长王卫华假造代行董事长义务的投标》

  公司董事长杆空白连续,干董事会主席的公司副董事长,直到新主席中选。。公司将地面新的规则尽快选出一位新主席。。

  开票权成果:同意9票,支持0票,弃权0票。

  (三)搜集某事物第四次暂时同伙大会的投标

  公司定于2014年10月16日午前10:00在交叉口公司东路、罗大厦R&D大厦5层集合室搜集某事物2014年第四次暂时同伙大会现场会。

  开票权成果:同意9票,支持0票,弃权0票。

  本公报。

  河南银鸽工业使充满命运有限董事会

  二9月29日14

  附件1:贾粮钢假造简历

  贾粮钢,男,54岁,卒业于郑州理工大学无生化学专业,本科学历。姓化肥技术司副司长、姓化工组一朝分娩部副头部、处长、行政经理助剂、副行政经理、常务副行政经理、党委副秘书,河南燃气(组)命运有限公司副行政经理、河南活力化工组化学制品副行政经理,在职者漯河银鸽工业组命运有限公司董事长。、行政经理。

  有价证券编码:600069 缩写:银鸽使充满 编号:临2014—054

  河南银鸽工业使充满命运命运有限公司

  关心2年度搜集某事物第四次暂时同伙大会的关照

  董事会和公司完整的董事抵押权、给错误的劝告性供述或专攻没遇到,和其实质的可靠性。、严格和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  一、集合基本情况

  1、集合工夫:

  现场集合工夫:2014年10月16日,周四(10):00

  建立工作关系开票工夫:2014年10月16日晚上9:30-11:30,午后13:00-15:00

  2、工作场地会场:交叉口公司东路、罗大厦R&D大厦5层集合室

  3、集合搜集某事物人:董事会

  4、表达日期:2014年10月13日

  5、开票权办法:同伙大会将经过现场开票和网上开票举行。,公司将为同伙弥补网上开票平台。。。公司同伙仅仅选择一种方式的在地上开票,作为同伙,在网站上反复和经过建立工作关系零碎举行开票。,将以高音的开票为垂直落下。绳。。

  二、集合谈论

  谈论《关心名声贾粮钢假造干公司董事的投标》;

  三、列席集合和列席集合

  1、端2014年10月13日午后市完毕后在中国有价证券表达结算有限责任公司上海办公室表达在册的本公司完整的同伙,有权列席同伙大会开票权。。该同伙有权付托另一干代理人。,代理人不得为同伙。。(代理人详见附件1)

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司请求的作记录代理人。

  四、列席现场集合的表达:

  1、表达手续:公司同伙WI公司营业执照硬拷贝、公司同伙报告卡、法定代理人证明的、我的身份证(也许校长在场)。,代理人该当以法定代理人流出的付托书举行表达。;关于个人的简讯同伙必不可少的事物从事同伙报告卡。、我的身份证(也许校长在场)。,代理人应以关于个人的简讯流出的付托书举行表达。。记录同伙可以经过函件或许传真传输举行表达。,信、传真传输在记录工夫内收到。。

  2、表达工夫、投资和触感消息

  表达工夫:2014年10月14日,星期二(8):00到11:30,午后14点:30至17:00。

  表达核心:河南省漯河市大众东路与东环路交叉口公司科学与技术研究与开发大厦603室

  触感人:安迪 周勇彭

  给打电话:0395-5615539

  传真传输:0395-5615583

  3、有关注意事项:关系者交通和造访费。

  本公报。

  河南银鸽工业使充满命运有限董事会

  二9月29日14

  附件1:担保付托书

  授 权 委 托 书

  特别地付托 假造(鸨母)代表本身列席河南银鸽工业使充满命运命运有限公司2014年第四次暂时同伙大会,本身谨代表本身/本公司就雅高公司的崇拜者手势举行开票权。也许缺席说明用法的,客户可以自发地决议对思忖举行开票权。、开票支持或弃权:

  1、客户姓名或名字:

  2、身份证号码:

  3、同伙报告: 持股数:

  4、客户署名 身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  署名(盖张)

  脚注:

  1、也许你想开票同意每一成功实现的事。,请在弥撒书的章节的位置填写同意栏。;也许你想开票支持成功实现的事案,请填写与否对应的否栏。;也许你想开票,就保持开票。,请填写通信的栏做成某事弃权栏。。缺席什么都可以表明,校长可以思索开票或保持本身的开票。。

  2、请填写关于个人的简讯同伙及其身份证的全名;也许同伙是公司实际存在物,请填写公司单位名字。、法定代理人姓名和腿身份证号码。

  3、请填写同伙担保的命运合计。。也许缺席填写,则付托书的担保命运数将被尊敬在中国有价证券表达结算有限责任公司上海办公室表达在册的所从事的股数。

  4、代理人的付托书由正式担保的人签字。。同伙被装设为公司,表格必不可少的事物插上插头公司印成的图画。。

  附件二:

  河南银鸽工业使充满命运命运有限公司

  四分之一的暂时同伙MEE的在线开票容易搬运垂

  在同伙大会上,公司将为同伙弥补网上开票平台。,同伙可于2014年10月16日晚上9:30-11:30、午后13:00-15:00,经过上海有价证券市所市零碎插脚网上市。

  一、开票进程

  1、开票编码:

  2、开票权办法

  在这次大会上独自的一开票。,对崇拜者条目举行开票权:

  3、开票权视图

  二、开票建议

  1、如拟对这次建立工作关系开票的投标《关心名声贾粮钢假造干公司董事的投标》投同意票,通信的的结算单如次。:

  (2)如拟对这次建立工作关系开票的投标《关心名声贾粮钢假造干公司董事的投标》投支持票,通信的的结算单如次。:

  (3)如拟对这次建立工作关系开票的投标《关心名声贾粮钢假造干公司董事的投标》投弃权票,通信的的结算单如次。:

  三、开票有关注意事项

  1、开票不得撤离。。

  2、对同一件事不克不及再开票了。,多功能的开票(包含现场开票)、付托开票、建立工作关系开票),以高音的开票为垂直落下。。

  3、同伙大会上有一开票事项。,同伙们在网上开票开票权了这项投标。,那就是结合同伙大会。,开票权的合计包含在同伙开票权中。,朝一个方向的该同伙未开票或开票不适合《上海有价证券市所股票上市的公司同伙大会建立工作关系开票实施细则》规则的,弃权计算。

(总编辑):HN026)