银鸽投资2017年第一次临时股东大会会议材料

  河南银鸽工商花费命运股份有限公司

   201 7 年 高音的暂时同伙大会

   汇合点肉体的

   二零一七年绿枝花枝 中国1971 · 漯河

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   目 录

  河南银鸽工商花费命运股份有限公司 2017 高音的暂时同伙大会汇合点议程……………………………3

  在附近第八日届董事会开票付诸表决非孤独董事的打手势要求……………………………………………………………..4

  论第八日届中西部及东部各州的县议会报考者的开票付诸表决………………………………………………………………………..6

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   河南银鸽工商花费命运股份有限公司 201 7 高音的暂时同伙大会

   汇合点议程

  一、 汇合点集合法

  现场开票和在线开票的合并的。

  二、汇合点时期 :

  现场汇合点时期: 2017 年 5 月 22 午前(周一) 10: 30

  广泛分布开票时期:开票平台经过贸易体系的开票时期为 2017 年 5 月 22 日本的市时期, 即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;开票时期是2017经过互联网网络开票平台。 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。

  三、汇合点地方 :

  任务场地会场:河南省漯河市样本唱片东路 6 号公司科学技术研究与开发大厦 5 底部汇合点室广泛分布开票平台:上海证券市所同伙大会广泛分布开票零碎

  四、汇合点主办人: 董事长贾粮钢

  五、汇合点聚会的:

  同伙和同伙代表、公司董事、监事、宣言掮客。

  六、汇合点议程:

   (1)主办人颁布发表汇合点开端。,引见同伙大会。;

   (二) 主办人景象了大会报酬的打手势要求。:

   1. 对T公司非孤独董事报考者打手势要求的蓄意的

   2. 在附近第八日届中西部及东部各州的县议会报考者打手势要求的法度法律顾问

   (三)同伙和同伙代表的国家和成绩;

   (四)同伙大会上的同伙开票付诸表决、唱票人、人数统计表;

   (五)现场同伙付诸表决。;

   (六)在现场全部流利地读出开票结实。;

   (七)掮客全部流利地读出这次同伙大会法度建议书;

   (八)主办人的结束语。

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  账单1:

   在附近第八日届董事会开票付诸表决非孤独董事的打手势要求

  入席同伙:

   公司第八日届董事会董事贾粮钢医生、王伟华医生、朱胜敏医生、吴龙贤医生因任务记述,辞去公司第八日届董事会桩,鉴于公司条例的关心规定, 王玮华、朱圣民、吴朗的顺从一到B就服役。。

   确保董事会任务的顺利地冲洗, 公司用桩支撑同伙漯河银鸽挑选,董事会的薪酬和被提名委任,被提名Gu Qi医生、冯云飞医生是第八日届董事会非孤独董事。;由董事会挑选,董事会的薪酬和被提名委任,指明启航医生为第八日届董事会非孤独董事,前述的三名非孤独董事报考者的任期自同伙大会报酬经过之日起至第八日届董事会呼气之日止。三名非孤独董事简历。

   Gu Qi医生、冯云飞医生与公司的现实把持人无相干。,不懂得公司命运,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

   启航与用桩支撑同伙和现实把持人无干。,不懂得公司命运,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

   请思索同伙们的建议。。

   河南银鸽工商花费命运有限董事会

   5月17日二 二十二 非孤独董事报考者简历:

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   1、Gu Qi医生,男,汉族,生于 1977 年, 2000 华南理工大学经营与技术专业卒业,本科学历。 1999 年至 2002 曾任广东通都交流市场部总监, 2002至 2005 曾任广东市工程机关副总统。, 2006 年至 2013 中国1971事情总监, 2013 年至 2016 他是Ltd深圳荣盛资产经营公司的行政干练的人。,义不容辞的漯河银鸽工商结派股份有限公司董事长。。

   2、冯云飞医生,男, 汉族, 生于 1972 年, 1998 卒业于北京大学世界经济专业,硕士学历。 1998 年至 1999 年、 2002 年至 2010 年,命运股份有限公司康佳结派执行理事、人文资源总监、总统辅助物等职, 2000 年至 2001 OCT结派战术开展副总监, 2012 年至 2013 命运股份有限公司人文资源总监, 2014 年至 2015年任深圳捷旅前苏联国际旅行社命运股份有限公司条例律顾问、副总统(代劳), 2016 年至 2017年 3 深圳荣盛资产经营股份有限公司副总统,掌管战术与运营。

   3、启航医生,男,汉族,生于 1978 年, 1999 卒业于陕西财经学院,本科学历。 1999 年 9 月至 2003 年 12 长安航空公司每月的财政计算、基金安排的副董事长, 2004 年 1 月至 2006 年 12 他被指明为云楠翔鹏航空股份有限公司副总统。, 2007 年 1 月至 2011 年 10 西部航空公司财务总监, 2011 年 novelist 小说家至 2014 年 6 海航观光用桩支撑(结派)安排的总财务主管部门行政干练的人, 2014 年 decorate 装饰至 2016 年 6 丰德汽车分裂股份有限公司行政干练的人, 2016 年 7 月至 2016 年 12 万达旅行令人激动的部万达结派每月一次行政干练的人。

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  条例草案二:

   论第八日届中西部及东部各州的县议会报考者的开票付诸表决

  入席同伙:

   中西部及东部各州的县议会将欢迎张格,董事长。、程翔东顺从,张格医生辞去了公司的第八日个中西部及东部各州的县议会。、中西部及东部各州的县议会主席的座位,程翔东医生辞去第八日届中西部及东部各州的县议会主席桩。。

   鉴于《公司条例》和《公司条例》的关心规定,掌管张格、程翔东辞去公司掌管的桩将实现公司退职。,公司用桩支撑同伙漯河银鸽挑选,指明杨翔洋为过分地第八日局局长;中西部及东部各州的县议会被提名张东慧为监事。,两名监事报考者任期自D日起。,两名监事报考者简历。新监事开票付诸表决前,掌管张格、程翔东将持续执行监视有或起作用。

   杨翔洋医生与公司的现实把持人无相干。,不懂得公司命运,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

   张东慧医生不与用桩支撑同伙和现实C关心。,不懂得公司命运,它无受到中国1971证监会和O的处分。。

   请思索同伙们的建议。。

   河南银鸽工商花费命运股份有限公司接管局

   5月17日二 二十二 日常掌管报考者简历:

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   1、张东慧医生,男,汉族,生于 1985 年,卒业于郑州大学通灵的或有特异功能的人专业。,本科学历, 2007 年至 2009 郑柳施工机械股份有限公司合意的人干练的人, 2009 年至 2014 年任利星行汽车区域最高年级的行政干练的人辅助物、利星行结派指引力与开展评价师, 2015 年至 2016年任郑州高新集会向上推起勤劳区疏导部负责人。

   2、杨翔洋医生,男,汉族,生于 1978 年,卒业于湖北大学财务主管电脑化的会计研究生

  业,中间人财务主管师学衔。 2003 年 3 月至 2005 年 5 浙江伟星工商开展命运股份有限公司

  深圳分支财务主管, 2005 年 6 月至 2011 年 02 月深圳佳信勤劳命运股份有限公司财源

  理, 2011 年 3 月至 2017 年 2 东莞电子指示股份有限公司首座财务官。

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